Thomas Daniels
De Financial Intelligence Unit fan Yndia hat formeel erkend 28 krypto- en firtuele digitale asset tsjinstferlieners, lykas oankundige troch Pankaj Chaudhary, de minister fan steat foar Finânsjes, tidens in sesje yn it parlemint.
Dizze ûntwikkeling is yn oerienstimming mei de rjochtlinen ynsteld troch it Yndiaaske Ministearje fan Finânsjes yn maart, dy't cryptocurrency-bedriuwen ferplichte om te foldwaan oan de noarmen fan 'e Financial Intelligence Unit. Dizze noarmen binne krúsjaal yn 'e striid tsjin it wytwaskjen fan jild. De bedriuwen moatte no de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) folgje, dy't strange prosessen foar identiteitferifikaasje omfettet lykas Know Your Customer (KYC) protokollen.
In wichtich aspekt fan 'e rjochtline fan it ministearje is it opnimmen fan bûtenlânske cryptocurrency-útwikselingen dy't Yndiaanske klanten tsjinje. Dizze útwikselingen moatte har oan deselde regeljouwing hâlde, en it net neilibjen sil liede ta gefolgen ûnder de PMLA.
Hoewol grutte útwikselingen lykas CoinDCX, WazirX, en CoinSwitch binne registrearre, gjin fan 'e 28 entiteiten dy't registraasje hawwe foltôge binne bûten Yndia basearre.
